Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR.

Szkolenia podatkowe

Cel szkolenia:

Głównym celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat obowiązków wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące)
oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych) . Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.

Korzyści dla uczestników:

• Uczestnik ma możliwość zdobycia wiedzy na temat wybranego obszaru prawa będącego przedmiotem szkolenia.
• Zostanie zapoznany z najnowszymi zmianami oraz interpretacjami. Pozna konieczne procedury.
• Zdobędzie wiedzę na temat skutków niewłaściwego stosowania przepisów oraz związane z tym ryzyka.
• Pozna sankcje za brak stosowania przepisów.

Adresaci:

Ustawodawca rozszerzył katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia procedur AML/CFT. Obok banków, instytucji płatniczych, kantorów, notariuszy, radców prawnych czy adwokatów instytucjami obowiązanymi są również fundacje, pośrednicy ubezpieczeniowi, a także przedsiębiorcy z innych branż np. wynajmujący innym przedsiębiorcom lokale pod siedziby firm.

Trener: Tomasz Gzela

prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych

Czas trwania szkolenia:

5 godzin dydaktycznych(1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Zajęcia odbywają się w godzinach:
- 9:00 - 10:30
- przerwa 15 min
- 10:45 - 12:15
- przerwa 30 minut
- 12:45 - 13:30

Program szkolenia

1.Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż. Kto jest wpisany w instytucje obowiązane ? ( m.in. kantory, dealerzy samochodowy, kancelarie podatkowe , notarialne, instytucje pożyczkowe).

2.Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).

3.Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń.

.
4.Jak powinno wyglądać zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?

5.Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.

6.Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp.

7.Weryfikacja tożsamości a RODO.

8.Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro.

9.Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk.

10.Dokumentacja źródłowa niezbędna dla podmiotu.

11.Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.

12. Szkolenia, kontrola i kary.

13.Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji
przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

14.Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu.

15.Praktyczne przykłady.

Strona w budowie.

Szkolenie odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu) link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.
08.30-09:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest „poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia szkolenia zostanie przełączona na „pokój webinarowy”)
09:00 – rozpoczęcie szkolenia