Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Nazwa szkolenia
Status szkolenia
Miejsce szkolenia
2021-12-03
2021-03-25
Prowadzenie KPiR- zasady podatkowe prowadzenia uproszczonej księgowości
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-23
2021-04-27
Specjalista ds. VAT- kurs dla początkujących
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-05
2021-02-05
Podatek u źródła 2021 (4 godziny)
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-02-04
2021-02-04
Spółki transparentne podatkowo – komandytowe w świetle zmian podatkowych. Jakie przepisy podatkowe obowiązują dla nich w 2021 roku i jakie schematy podatkowe ich dotyczą?
Szkolenie zakończone
Kielce
2021-01-21
2021-01-21
Strona w budowie...
Szkolenie zakończone
2020-12-10
2020-12-10
Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-09
2020-12-09
Podatkowe zamknięcie roku 2020 roku dla podatników CIT i VAT oraz IP BOX
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-07
2021-04-26
Ekspert ds. podatków z uwzględnieniem aktualnych zmian podatkowych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-02
2021-02-10
Specjalista ds. VAT - kurs dla zaawansowanych
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-12-01
2020-12-01
Czas pracy w 2020/2021
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-26
2020-11-26
Nowy JPK, zastosowanie w praktyce. Najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-12
2020-11-12
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Rozliczenie podatkowe. Najnowsze wyroki i interpretacje oraz zmiany od 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-09
2020-11-09
Ceny transferowe- zasady sporządzania od 2020 roku ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-11-05
2020-11-05
Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-27
2020-10-27
Nowy JPK - korzystanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-22
2020-10-22
Podatek VAT w 2020 roku z uwzględnieniem aktualnych zmian ( 5 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-21
2020-10-21
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-20
2020-10-20
Schematy podatkowe – najnowsze objaśnienia Ministerstwa Finansów ( 6 godzin)
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-16
2020-10-16
Nowy JPK - stosowanie w praktyce, najczęściej pojawiające się problemy
Szkolenie zakończone
Kielce
2020-10-15
2020-10-15
Fakturowanie w 2020 roku
Szkolenie zakończone
Kielce
Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym CRBR
Szkolenia podatkowe
Adresaci:
Ustawodawca rozszerzył katalog instytucji obowiązanych do wdrożenia procedur AML/CFT. Obok banków, instytucji płatniczych, kantorów, notariuszy, radców prawnych czy adwokatów instytucjami obowiązanymi są również fundacje, pośrednicy ubezpieczeniowi, a także przedsiębiorcy z innych branż np. wynajmujący innym przedsiębiorcom lokale pod siedziby firm.
Cel szkolenia:
Głównym celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat obowiązków wynikających z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowa ustawa doprecyzowuje kontrowersyjne przepisy dotychczas obowiązujące, rozszerza zakres obowiązków i uprawnień zarówno administracji publicznej (jednostki współpracujące)
oraz sektora prywatnego (instytucji obowiązanych) . Nowe przepisy wdrażają adekwatne dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz rozporządzenia Rady UE. Ustawa rozszerza katalog oraz procedurę kar administracyjnych nakładanych przez Generalnego Inspektora jak również zawiera przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy.
Korzyści dla uczestników:
Uczestnik ma możliwość zdobycia wiedzy na temat wybranego obszaru prawa będącego przedmiotem szkolenia.
Zostanie zapoznany z najnowszymi zmianami oraz interpretacjami. Pozna konieczne procedury. Zdobędzie
wiedzę na temat skutków niewłaściwego stosowania przepisów oraz związane z tym ryzyka.
Pozna sankcje za brak stosowania przepisów
Trener: Tomasz Gzela
prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych
9-10:30
1.
Zmieniony katalog
instytucji obowiązanych w tym
rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców
zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż. Kto jest wpisany w instytucje
obowiązane ? ( m.in. kantory, dealerzy samochodowy, kancelarie podatkowe , notarialne, instytucje
pożyczkowe)
2.
Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
3.
Nowa obowiązkowa
procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
10:45-12:15
4.
Jak powinno wyglądać zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?
5.
Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem
przy stosowaniu
środków
bezpieczeństwa
finansowego
6.
Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba
upoważniona), itp.
7.
Weryfikacja tożsamości a RODO
8.
Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków
pieniężnych powyżej 15
000 Euro
9.
Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
10.
Dokumentacja źródłowa niezbędna dla podmiotu.
12:30-13:15
11.
Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
12.
Szkolenia, kontrola i kary.
13.
Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji
przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
14.
Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych
źródeł przychodu
15.
Praktyczne przykłady
Tomasz Gzela
prawnik, były rzecznik dyscyplinarny w izbie skarbowej , specjalista w prawie
podatkowym i dziedzinach pokrewnych, wieloletni praktyk skarbowości z 20-letnim doświadczeniem
na stanowisku kierowniczym w izbie skarbowej, wykładowca akademicki
. Autor wielu publikacji.
Na
rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej
skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu "praniu pieniędzy", kontroli
fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w
działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach
publicznych.
Strona w budowie.
